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德银被迫自查特朗普家族账户

【论文时间: 2017-02-17 17:13
 1月末,德银再次被英国和美国罚款6.3亿美元,因未能防止其莫斯科分行洗钱,洗钱金额至少高达100亿美元。1月早些时候,德银同意支付9500万美元,以结束美国政府对该行在2000年通过空壳公司以无力偿债方式逃税的指控。
 
  另据界面报道,去年12月,该行与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)不当销售案件达成了72亿美元的和解,此前这个金额是140亿美元,为金融危机后美国对银行开出的最大一笔罚款之一。
 
  目前,该行正在核查近期发放给特朗普的贷款,看这些贷款是否获得了来自莫斯科方面的财务担保。
 
  《卫报》还获悉,特朗普的直系亲属也是德银的客户。德银还检查了特朗普女儿伊万卡(Ivanka Trump)、女婿库什纳(Jared Kushner)以及库什纳母亲的账户。库什纳目前担任白宫顾问。
 
  据报道,内部审查并未发现特朗普账户和俄罗斯方面有任何联系,但德银正面临越来越多的压力,任命外部独立的审计机构来核查其与特朗普之间的商业联系。
 
  民主党议员、众议院筹款委员会(House Ways and Means)委员Bill Pascrell Jr表示:“我们知道,德意志银行是特朗普总统的主要贷款来源,而且该行正因所谓的行为不当接受美国司法部的审查。”
 
  “我认为,让美国民众知道这家银行和总统的关系到底有多深,以及贷给特朗普的款项中是否存在俄罗斯方面的关系,非常重要。”Pascrell说,该行此前因帮助俄罗斯洗钱而接受美国联邦调查,这是个“令人担忧的潜在冲突”。
 
  据彭博社分析,特朗普现在欠德银大约3亿美元。他目前有四宗大额抵押贷款,全部由德银私人银行发放。这些贷款以特朗普的几处物业作保:华盛顿特区由旧邮局大厦改建的一座豪华酒店,该酒店就位于白宫转角;芝加哥特朗普国际大厦酒店;以及迈阿密特朗普国家多拉尔度假村(Trump National Doral Miami resort)。
 
  德银称不会公开发布审查结果,但两名知情人士向《卫报》表示,目前并没有证据显示,向特朗普发放的贷款获得了自莫斯科或俄罗斯银行的担保。
 

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